Mustafa Bozbey Soruşturmasında Paravan Şirket ve Mal Varlığı Aklama İddiaları
Bursa’daki rüşvet ve aklama soruşturmasında eski başkan Mustafa Bozbey’in paravan şirketler kurarak kendisini ‘satış danışmanı’ gösterdiği öne sürüldü.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” soruşturmasında, eski Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in paravan şirketler kurarak kendisini ‘satış danışmanı’ olarak gösterdiği iddia edildi. Bursa 3. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerle bağlantılı yedi şirkete görevlendirme yapılmasına karar verdi. Bu soruşturma kapsamında dün 57 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan rapora göre, Mustafa Bozbey’in Seres Gayrimenkul Yatırım AŞ firmasında satış elemanı ve danışman olarak çalıştığı görüldü. Bozbey’in 2021 yılı sonunda firmada SGK başlangıcı bulunduğu, 2022 yılı itibarıyla mal ve hizmet satışlarında olağandışı artışlar yaşandığı belirtildi.
Raporda, Bozbey’in eşi S. Bozbey ile Seres Gayrimenkul firması arasında “Fide AŞ BORÇ” adı altında yoğun para transferleri gerçekleştiği kaydedildi. Fide Eğitim Kurumları AŞ Yönetim Kurulu Başkanının S. Bozbey olduğu, Seres Gayrimenkul’ün ise Mustafa Bozbey tarafından akrabası Muhkim D. adına kurulduğu ifade edildi.
Söz konusu firmanın paravan mahiyetinde kurulduğu, Nilüfer ilçesindeki rüşvet iddialarıyla alındığı değerlendirilen taşınmazların bu firma üzerinden aklanarak perdeleme yapıldığı öne sürüldü. Firmanın hesap hareketleri incelendiğinde, Bozbey ailesi adına yatırılan ve çekilen paralar neticesinde şirketin aile şirketi gibi hareket ettiği kanaatine varıldı.
Şirketler Arası Organik Bağ ve Finansal Uyumsuzluklar
Hakimlik, firmanın beyannamelerini inceledi ve tüm satışların bankacılık sistemleri üzerinden gerçekleşmesi durumunda hesaplarına brüt satışlar kadar para girmesi gerektiğini belirtti. Ancak brüt satışlarla hesaplara giren paranın uyumsuz ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı kanısına vardı.
Verev İnşaat Turizm Gıda İnsan Kaynakları Nakliye Özel Eğitim Öğretim Rehabilitasyon Sanayi ve Ticaret AŞ ile Bozbey İnşaat firmalarının aynı bina ve katta karşı karşıya oldukları tespit edildi. Bu firmalar arasında taşınmaz devirleri bulunduğu ancak devirlere ilişkin para transfer işlemine rastlanmadığı raporda yer aldı.
S. Bozbey ile Verev İnşaat ve Seres Gayrimenkul firmaları arasında da para transferleri yapıldığı belirlendi. Bu iki şirket arasında organik bağ bulunduğu, her iki firmanın da Mustafa Bozbey eliyle kurulduğu ve rüşvet iddialarına esas taşınmazların her iki firmayla tesis edildiği değerlendirildi.
Raporda, S. Bozbey’in yetkili olduğu Fide Özel Eğitim AŞ’nin incelenen beyannamelerinde 2017 yılı ve devamında brüt satış toplamının 24 milyon 844 bin 589 lira, toplam zararın ise 29 milyon 100 bin 960 lira olduğu vurgulandı. Ancak aynı dönemde firma hesaplarına 49 milyon 87 bin 135 lira para girişi gerçekleşti. Bu durum, brüt satışlarla hesaplara giren paranın uyumsuz olduğunu gösterdi.
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e 2014 yılında para transferlerinin bulunduğu Tiba Mimarlık İnşaat Turizm Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin de brüt satışlarla hesaplarına giren paranın uyumsuz olduğu ileri sürüldü.
Mustafa Bozbey tarafından kurulan ve kardeşi E. Bozbey’in ortağı ve fiili yöneticisi olduğu Bozbey İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi de soruşturma kapsamına alındı. Ataevler Mahallesi’ndeki üç taşınmazın Fahrettin Ç. ve E. Bozbey arasında devredildiği, ardından Verev İnşaat’a ve son olarak Seres Gayrimenkul’e geçtiği görüldü. Bu taşınmaz devir işlemlerinin şüpheli olduğu ve şahıslar ile firmalar arasında organik bağ bulunduğu kaydedildi.
Mustafa Bozbey ile İ.A. Bozbey tarafından kurulan Perçem İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin beyannamelerinde de brüt satışlarla hesaplara giren paranın uyumsuz olduğu ifade edildi.
Hakimlik kararında, söz konusu firmalar üzerinden aklama suçunun işlendiği ve suç geliri elde edildiği belirtildi. Rüşvet suçuna ilişkin eylemlerin şirketler faaliyeti çerçevesinde işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu tespitine yer verildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunan Ş.G. ve T.K. isimli iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Yorum Yap